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5000萬美元OTC加密騙局曝光 知名代幣卷入VC鯨魚慘遭騙

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5000萬美元OTC加密騙局曝光 知名代幣卷入VC鯨魚慘遭騙

盡管早期已出現(xiàn)明顯的警示信號并有多方發(fā)出公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交“證明”卻不幸成為騙子手中極具殺傷力的武器。這場精心策劃的騙局近日浮出水面，涉及多種知名代幣的場外交易（OTC）騙局被曝光，受害者名單包括SUI、NEAR、Axelar、SEI等數(shù)十種代幣，然而令人震驚的是，此事幾乎未引發(fā)任何公開討論。據(jù)估算，這場騙局在數(shù)月內(nèi)從投資者手中騙取了超過5000萬美元，且直到最近才被廣泛揭露。受害者不僅包括普通投資者，更有風(fēng)險投資人（VC）、關(guān)鍵意見領(lǐng)袖（KOL）以及重量級加密鯨魚。以下是這場騙局的詳細經(jīng)過，感謝@AltcoinAlphaOnX的深入調(diào)查。

第一階段：建立信任（2024年11月 – 2025年1月）

自2024年11月起，各類風(fēng)險投資團體和私人投資池開始在Telegram群組中推出看似合法的頂級OTC交易。這些交易聲稱以市場價格五折的折扣出售Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等高知名度項目的代幣，并承諾4-5個月的鎖倉期。這是騙局的誘餌階段。最初的交易按時兌現(xiàn)，投資者如約收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任。早期成功的案例和流暢的操作吸引了越來越多的投資者，他們甚至加大了投資金額。

第二階段：擴大騙局規(guī)模（2025年2月 – 2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆蓋范圍迅速擴大。新一輪交易涌入Telegram群組，規(guī)模更大，代幣范圍也更廣，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易結(jié)構(gòu)依舊保持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。這些誘人的條件進一步吸引了更多的投資者，強化了這場騙局的可信度，并讓騙局的擴張勢如破竹。

第三階段：忽視警告（2025年5月）

到2025年5月，這場騙局開始出現(xiàn)漏洞。行業(yè)領(lǐng)袖紛紛發(fā)出公開警告。SUI團隊的Eman Abio在X平臺上提醒用戶提防虛假的Telegram OTC交易，并明確表示：“根本沒有這樣的交易！”同樣，MultiversX（原名Elrond）的Lucian Mincu也發(fā)出了類似的警告。然而，盡管有這些警告，社區(qū)仍然對危險信號視而不見。受過去投資回報、成功案例以及看似可信的團體參與所吸引，投資者繼續(xù)涌入新交易。

第四階段：騙局揭露與崩盤（2025年6月）

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在6月1日。最后一筆已知的交易推出，涉及Fluid代幣。與此同時，早期OTC交易的代幣分發(fā)突然停止。尋求更新的投資者只能得到模糊的借口，如旅行延誤、交易所問題以及KYC（身份驗證）問題。6月19日，主導(dǎo)這些交易的風(fēng)險投資團體Aza Ventures公開宣布，他們自己也成為了騙局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商“Source 1”正在運營一個龐氏騙局。根據(jù)Aza的說法，早期交易是真實的，但后期交易完全依賴新投資者的資金來履行之前的承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。

更糟糕的是，Aza Ventures進一步披露，他們的其他交易來源“Source 2”和“Source 3”，實際上也是通過“Source 1”獲取交易。局勢迅速惡化，變得極為混亂。

涉案代幣名單

000萬美元OTC加密騙局曝光

早期交易（2024年11月 – 2025年1月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主謀身份：“Source 1”是誰？

Aza Ventures聲稱掌握了“Source 1”的身份。據(jù)內(nèi)部人士透露，“Source 1”疑似為印度籍，并據(jù)稱是當(dāng)前在Binance上市的某項目的創(chuàng)始人。然而，Aza Ventures選擇暫不公開其身份，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。@AltcoinAlphaOnX已在X平臺發(fā)布更多關(guān)于“Source 1”身份的信息更新。

這場騙局不僅揭示了加密行業(yè)的潛在風(fēng)險，還提醒投資者在面對過于美好的交易時務(wù)必保持警惕。

損失與影響

此次騙局的總損失金額預(yù)計超過5000萬美元。據(jù)報道，許多投資者單筆投入超過100萬美元。受害者包括個人零售投資者、加密領(lǐng)域的大型鯨魚、項目團隊以及風(fēng)險投資機構(gòu)（VC）。部分受害者因此遭遇了改變?nèi)松呢攧?wù)損失，甚至有報道稱一些人因這次事件而經(jīng)歷了嚴(yán)重的情緒崩潰。

接下來的行動

Aza Ventures聲稱，他們正在與“Source 1”進行積極談判，試圖追回資金，并已設(shè)定月底為最后期限。與此同時，更廣泛的加密社區(qū)正在努力追蹤相關(guān)錢包地址、識別共犯，并挖掘更多證據(jù)，以將責(zé)任人繩之以法。

這次事件為加密行業(yè)敲響了警鐘，提醒人們在非正式渠道（如Telegram、Discord等）進行未受監(jiān)管的場外交易（OTC）時所面臨的巨大風(fēng)險。盡管早期已經(jīng)出現(xiàn)警示信號并有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交“證明”卻不幸成為騙子手中極具殺傷力的武器。目前，整個社區(qū)正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。

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