晚宴排行榜榜首的用戶名為「Sun」。本報道由 Leonardo Nicoletti、Anthony Cormier 和 David Kocieniewski 撰寫，F(xiàn)oresight News 編譯。

特朗普 Meme 幣（Trump）的持有大戶中，超過半數(shù)來自聲稱禁止美國用戶的國外交易平臺，這一數(shù)據(jù)揭示了眾多購買者來自美國境外。Trump 是一種加密貨幣，其推廣始于特朗普總統(tǒng)就職日前幾天。在一場史無前例的促銷活動后，過去兩周 Trump 代幣銷量激增：200 多名最大代幣持有者被邀請參加 5 月 22 日在特朗普弗吉尼亞高爾夫俱樂部舉行的晚宴，而排名前 25 的持有者則有機會參加晚宴前的專屬招待會及 Trump 代幣網(wǎng)站所描述的「貴賓」參觀活動。

彭博新聞社的分析顯示，在網(wǎng)站排行榜上注冊的前 25 名持有者中，除 6 人外其余均使用了聲稱不接納美國居民的國外交易平臺。排行榜前 220 名持有者中，至少 56% 也使用了類似的離岸交易平臺。這些外國買家的普遍存在，呼應(yīng)了國會民主黨人對以與總統(tǒng)接觸為承諾來推銷代幣在道德方面的擔(dān)憂，同時也引發(fā)了人們對晚宴參與者如何接受審查的疑問——盡管他們的公開身份僅關(guān)聯(lián)到一個由幾個字母組成的用戶名。

TRUMP 排行榜上注冊的 220 個加密貨幣錢包中，前 220 名錢包持有的代幣價值中，76% 可能屬于國外所有者，因為這些錢包使用的是美國居民無法使用的交易平臺。數(shù)據(jù)來源：彭博對 SolScan 數(shù)據(jù)的分析。（注：數(shù)據(jù)截至美國東部時間 5 月 5 日上午 10 點。用戶名是 TRUMP 代幣網(wǎng)站上列出的，由錢包持有者在注冊參加晚宴促銷活動時設(shè)定。有一個仍在排行榜網(wǎng)站前 25 名的錢包未在此列出，因為它在 5 月 3 日幾乎拋售了所有持有的代幣）。

網(wǎng)站細則中，組織者表示參加者必須通過背景審查。網(wǎng)站上寫道：「我們還將出于 KYC 和合規(guī)目的審查你的錢包。你將與美國總統(tǒng)共進晚餐！」但網(wǎng)站未說明將如何進行此類審查。TRUMP 代幣的推廣者未回應(yīng)置評請求，白宮官員也未回應(yīng)。

為了出現(xiàn)在晚宴排行榜上，購買 TRUMP 幣的人必須在其網(wǎng)站上注冊，該網(wǎng)站稱會根據(jù)持有的代幣數(shù)量和持有時間進行排名，許多持有大戶尚未注冊。但彭博社的另一項分析顯示，在這個更廣泛的買家群體中，也有超過一半的人來自國外交易平臺。

部分美國購買者可能通過使用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等手段繞過禁令，使用國外交易平臺。大多數(shù)交易平臺表示，他們采取了收集用戶個人信息等措施，試圖防止此類規(guī)避行為。TRUMP 代幣持有大戶最常用來為賬戶注資或購買 TRUMP 幣的三個國外交易平臺是幣安、Bybit 和歐易，這三家平臺都對美國用戶施加了限制。彭博社的分析發(fā)現(xiàn)，在歐易 4 月 15 日于美國推出交易平臺之前，TRUMP 代幣排行榜上有 6 名持有者在該平臺進行了購買。歐易的一位發(fā)言人表示，在此之前，該公司不允許美國居民進行購買。幣安和 Bybit 的代表未回應(yīng)置評請求。

這三家交易平臺中有兩家此前曾違反美國法律。2023 年 11 月，幣安因內(nèi)部管控不力違反聯(lián)邦反洗錢和制裁法而認罪，并向美國支付了超過 40 億美元。歐易在 2 月承認違反反洗錢規(guī)定，并支付了超過 4.2 億美元。

與特朗普相關(guān)的加密貨幣項目吸引大量外國投資者，這已不是第一次。香港的加密貨幣企業(yè)家孫宇晨，在宣布購買了價值數(shù)千萬美元的特朗普家族推廣的另一個加密貨幣項目 World Liberty Financial 的代幣（WLF）后，成為了該項目的顧問。孫宇晨當(dāng)時表示，他不期望因這筆投資從特朗普那里得到任何好處。據(jù)彭博社對加密貨幣錢包交易的分析，孫宇晨也可能是 TRUMP 代幣的持有大戶。

2020 年 5 月 8 日，區(qū)塊鏈平臺波場的創(chuàng)始人孫宇晨在香港 來源：彭博社 World Liberty 正在推廣一種穩(wěn)定幣。該公司的創(chuàng)始人之一、特朗普中東特使之子 Zach Witkoff 周四在一次會議上宣布，這種穩(wěn)定幣將用于促成幣安與一家由阿布扎比政府創(chuàng)辦的投資公司之間的交易。World Liberty 的高管未回應(yīng)置評請求。

非營利組織 Accountable.US 的執(zhí)行董事 Tony Carrk 表示：「國會應(yīng)該要求總統(tǒng)披露那些在暗中向他進貢的人，以評估公共利益是否受到損害。」 該組織在網(wǎng)上設(shè)立了 「特朗普問責(zé)作戰(zhàn)室」。Accountable.US 發(fā)現(xiàn)，World Liberty 代幣的前 50 名持有者中，至少有 14 人也使用了美國人無法訪問的加密貨幣服務(wù)。彭博社分析又發(fā)現(xiàn)了另外 8 個這樣的錢包。World Liberty 在 11 月披露，其最初 3 億美元的發(fā)行主要是在海外進行銷售。

持有最多 WLF 代幣的 50 個錢包的持有情況（按錢包持有者可能所在的位置） 數(shù)據(jù)來源：Accountable.US、彭博對 Etherscan 數(shù)據(jù)的分析 注：數(shù)據(jù)截至美國東部時間 4 月 30 日下午 6 點 45 分。

曾稱比特幣是 「針對美元的騙局」 的特朗普，在深入涉足加密貨幣領(lǐng)域的同時，其政府已開始解散監(jiān)管和執(zhí)法團隊，這些團隊原本負責(zé)監(jiān)管這些數(shù)字資產(chǎn)。例如，他上任后不久，美國證券交易委員會負責(zé)調(diào)查加密貨幣的工作人員就被重新分配工作，他們的許多案件也被擱置。今年 4 月，美國司法部解散了其加密貨幣特別工作組。

上個月，民主黨參議員 Adam Schiff 和 Elizabeth Warren 在一封信中呼吁美國政府道德辦公室調(diào)查特朗普代幣晚宴促銷活動。他們表示，5 月 22 日的活動存在 「嚴重風(fēng)險，特朗普總統(tǒng)和其他官員可能通過向個人或?qū)嶓w出售與總統(tǒng)接觸的機會來進行腐敗行為，同時讓總統(tǒng)及其家人個人獲利」。

特朗普家族從 TRUMP 代幣價格上漲中受益，因為他們控制的一家公司持有大量這種代幣。盡管根據(jù)代幣發(fā)行條款，特朗普家族在一段時間內(nèi)不能出售任何代幣，但價格的任何波動都會在賬面上改變他們的財富狀況。4 月 23 日晚宴的宣布使代幣價格從約 9 美元漲到約 14 美元，在接下來的五天里發(fā)生了 436 筆超過 10 萬美元的新交易，其中最大的交易涉及與不在美國運營的交易平臺互動的賬戶。

晚宴宣布后出現(xiàn)大量國外購買 4 月份 TRUMP 代幣超過 10 萬美元的購買情況 數(shù)據(jù)來源：Dune；彭博對 SolScan 數(shù)據(jù)的分析 注：數(shù)據(jù)截至 5 月 1 日。

要獲得與特朗普共進晚餐的資格，代幣持有者必須注冊一個 「自我托管」 錢包，即完全由持有者控制，而非由第三方交易平臺控制的錢包。彭博社分析了截至 5 月 5 日晚宴排行榜上前 220 個錢包的交易情況，以確定其持有者是否可能來自國外。另一項單獨分析研究了截至 4 月 30 日持有足夠特朗普代幣、有資格進入前 220 名的所有自我托管錢包。許多持有量最大的錢包未在晚宴排行榜上列出，這表明它們尚未注冊，或者其按時間加權(quán)的持有量可能與當(dāng)前持有量有很大差異。有些可能在策略性地等待注冊。

雖然很難識別這些賬戶背后的人，但對其中一些人已經(jīng)有公開線索。在過去幾天里，排行榜上的實體一直在互換位置，其中至少一個實體在網(wǎng)上吹噓此事。名為 「MeCo」 的錢包屬于一個名為 「Memecore」 的實體，該實體稱自己是一個 「與以太坊虛擬機（EVM）兼容的 L1 多鏈交叉質(zhì)押主網(wǎng)，由 Meme 證明機制保護」。 該公司在 X 平臺上表示：「我們不僅要在 TRUMP 排行榜上名列前茅，我們還要征服整個 Meme 幣領(lǐng)域?！?Memecore 要求用戶將他們的 TRUMP 代幣發(fā)送給它，以便提升排名。該公司表示，代幣將在之后返還給用戶，并附帶獎勵。

Memecore 的首席業(yè)務(wù)發(fā)展官 Cherry Hsu 在 Telegram 上的一份聲明中表示：「目前 Meme 幣領(lǐng)域被認為停滯不前，我們想挑戰(zhàn)這種說法。通過參加這個活動，我們想表明 Meme 幣領(lǐng)域正在再次崛起?！?根據(jù)彭博社對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的分析，Memecore 在排行榜上正在追逐的領(lǐng)先者選擇了用戶名 「Sun」，并使用了屬于 HTX 的錢包，HTX 與孫宇晨有關(guān)聯(lián)。孫宇晨本人曾公開承認購買 World Liberty Financial 的代幣，但到目前為止，他尚未說明自己是否是排行榜榜首錢包的所有者。他未回應(yīng)置評請求。

標有 「Sun」 的錢包在 1 月份特朗普代幣最初推出時，就開始積累價值總計 1790 萬美元的代幣。自特朗普晚宴促銷活動宣布以來，它又購買了價值 450 萬美元的代幣。 2023 年，美國證券交易委員會起訴孫宇晨，指控他與自己擁有和控制的公司合作，策劃發(fā)行和銷售未注冊證券。孫宇晨的律師否認了這些指控，并表示監(jiān)管機構(gòu)的主張 「過于牽強，應(yīng)被駁回」。今年 2 月，在孫宇晨花費至少 7500 萬美元購買 World Liberty Financial 代幣后，美國證券交易委員會暫停了對他的訴訟，稱考慮潛在解決方案符合雙方利益。