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Self Chain創(chuàng)始人否認(rèn)參與5000萬美元場(chǎng)外交易欺詐案

微想AI ? ? 快訊

Self Chain創(chuàng)始人否認(rèn)參與5000萬美元場(chǎng)外交易欺詐案

Self Chain 創(chuàng)始人 Ravindra Kumar 近期卷入一場(chǎng)震驚業(yè)界的加密貨幣騙局指控，據(jù) DL News 于 6 月 20 日?qǐng)?bào)道，他因涉嫌參與價(jià)值高達(dá) 5000 萬美元的場(chǎng)外交易欺詐案被正式起訴。該騙局的核心手法是通過推廣虛假代幣交易，以極具誘惑力的低價(jià)出售 Sui、Near、Axelar 和 Sei 等熱門項(xiàng)目的鎖倉(cāng)代幣，從而誘導(dǎo)投資者投入資金。面對(duì)這突如其來的指控，Kumar 在 X 平臺(tái)迅速作出回應(yīng)，以強(qiáng)硬態(tài)度否認(rèn)所有指控，強(qiáng)調(diào)”相關(guān)指控完全失實(shí)”，并表示其法律團(tuán)隊(duì)已著手準(zhǔn)備撰寫詳細(xì)的回應(yīng)聲明，以維護(hù)自身清白。

印度知名場(chǎng)外交易經(jīng)紀(jì)公司 Aza Ventures 的 CEO Mohammed Waseem 也在此事件中成為焦點(diǎn)。他透露，其公司因未意識(shí)到交易背景的復(fù)雜性，在不知情的情況下為數(shù)十筆欺詐交易提供了中介服務(wù)。這些交易通過看似合法的渠道進(jìn)行，涉及大量高價(jià)值代幣的非法流轉(zhuǎn)。Waseem 坦承失誤，并公開承諾將全力協(xié)助受害者追回?fù)p失，盡管他坦言目前個(gè)人資金已無法滿足退款需求。更令人震驚的是，印度當(dāng)局已確認(rèn)該事件屬于典型的龐氏騙局，并主動(dòng)承諾介入?yún)f(xié)助退款工作，顯示出監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)此類違法行為的零容忍態(tài)度。

隨著調(diào)查的深入，這場(chǎng)加密騙局暴露出的行業(yè)漏洞和監(jiān)管挑戰(zhàn)正引發(fā)廣泛關(guān)注。一方面，投資者需提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)慎對(duì)待各類代幣交易機(jī)會(huì)；另一方面，相關(guān)交易平臺(tái)更應(yīng)加強(qiáng)合規(guī)審查，避免類似事件再次發(fā)生。目前，事件的具體進(jìn)展仍在進(jìn)一步調(diào)查中，我們將持續(xù)關(guān)注后續(xù)動(dòng)態(tài)。

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