標題:《130億元巨款、200萬受害者:深度揭秘穩(wěn)定幣騙局「鑫慷嘉」的驚天內(nèi)幕》
「同志們好!大家好!我是黃先生。我已經(jīng)在國外了。每個人的智商與他們的財富是相匹配的。因為你們的財富與智商不相匹配,我要讓你們匹配一下,我只是拿走了不屬于符合你們智商的財富,希望你們能感謝我。感恩我。銘記這次的我賜給你們的教訓?!惯@段囂張至極的「告別語」,如同一根淬毒的鋼針,狠狠刺穿了200萬「鑫慷嘉」受害者的心臟。他們原本被描繪成金融界的精英,卻沒想到自己竟成了這場驚天騙局的犧牲品。
「鑫慷嘉」披著穩(wěn)定幣的華麗外衣,打著迪拜交易所的旗號,自詡聯(lián)通中東資本,甚至與中石油簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,利用「保本高息」的誘餌,將無數(shù)三四線城市的中老年人和個體經(jīng)營戶引入陷阱,最終墜入無底深淵。如今,平臺提現(xiàn)通道早已關(guān)閉,主謀黃鑫已逃往海外。在崩盤前的最后兩天,高達18億枚USDT的巨額資金,被分作12批次,悄無聲息地轉(zhuǎn)移到了3個全新的加密地址。
從空殼到「軍事化」傳銷,鑫慷嘉如何一步步將百萬受害者牢牢套???2021年3月,黃鑫、邵馨慷、王彥嘉三人以各自姓名組合注冊成立「貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務有限公司」,注冊資本3000萬元,最初法人為邵馨慷,后變更為劉海亮。然而,該公司實繳資本為零,社保人數(shù)為零,堪稱典型的空殼公司。但空殼很快被鍍上了金光。2023年5月,鑫慷嘉以「中國石油」平臺起盤,9月重命名為「DGCX 鑫慷嘉數(shù)據(jù)」,自稱是「迪拜黃金與商品交易所」中國官方分部,還搬出「聯(lián)通中東資本」「戰(zhàn)略合作中石油」的噱頭,宣稱可日賺2%,引得無數(shù)投資者蜂擁而入。
會員下載「DGCX 鑫慷嘉數(shù)據(jù)」App后,會跟隨「老師」進行模擬操作,預測行情漲跌,表面上是交易,實則后臺可隨意操控漲跌數(shù)據(jù)。此外,平臺統(tǒng)一使用USDT作為入金和出金手段,內(nèi)部計價也全部以USDT結(jié)算。所有會員需自行將人民幣兌換成USDT,再轉(zhuǎn)入平臺賬戶。這場騙局還套著「軍事化」傳銷架構(gòu)。平臺將全國劃分為東、南、西、北四大”戰(zhàn)區(qū)”,推廣人員按”司令-軍長-師長”軍銜晉升。拉50人升旅長、拿15%提成,拉500人送保時捷。其中最大的云南團隊僅團員就有15萬人,江西10萬人,形成龐大傳銷網(wǎng)絡。
實際上,早在2024年10月,四川珙縣就發(fā)出風險預警,指出該平臺無合法資質(zhì)。但多數(shù)用戶仍沉浸在「穩(wěn)賺不賠」的暴利幻想中。直到湖南、湖北等12個省份接連亮起紅燈,平臺才開始露出馬腳。2025年5月,平臺提現(xiàn)手續(xù)費從5%飆升到10%,超5萬元需「排隊30個工作日」。6月26日,平臺全面關(guān)閉提現(xiàn)通道,系統(tǒng)癱瘓,數(shù)百萬投資者資金被徹底凍結(jié)。截至目前,全國多地警方已立案調(diào)查,已有37名團隊頭目落網(wǎng),凍結(jié)涉案資金超1.2億元。
黃鑫的假面與逃亡「鑫慷嘉」幕后主謀黃鑫,曾對外包裝為「華爾街金融博士」、「中石油高管」,并聲稱自己「早在2015年就準確預測原油暴漲」,試圖營造專業(yè)、權(quán)威的金融人設(shè)。然而,平臺反復使用的「黃鑫」照片實為冒用他人肖像,圖中人物實為香港博主「梁博士」,其本人早于2024年在社交平臺發(fā)文澄清,稱自己與此事無關(guān)。網(wǎng)傳黃鑫虛假個人簡介另有傳言稱,黃鑫早年就曾涉足傳銷項目。在十年前,他疑似參與了「云聯(lián)惠」資本盤,擔任華東地區(qū)推廣負責人。該組織于2018年被廣東警方定性為特大非法傳銷案件,涉案金額高達3300億元,會員超過500萬人,曾打著「消費返利」旗號瘋狂擴張。
2024年10月,預感「鑫慷嘉」騙局即將崩塌的黃鑫通過投資移民獲得圣基茨護照,該護照讓他享有160多個國家和地區(qū)的免簽待遇。目前,其已潛逃海外,行蹤成謎?!个慰都巍贡├祝粝铝税偃f家庭的焦慮與傷痕。這起案件是典型的「龐氏騙局 + 傳銷裂變 + 跨境洗錢」疊加的金融詐騙,但真正值得警惕的是它在手法上的「升級」:全面引入穩(wěn)定幣USDT作為資金進出通道,極大地提升了騙局的隱蔽性與跨境轉(zhuǎn)移效率。近期,無錫、濟南政府接連發(fā)文或轉(zhuǎn)文探討穩(wěn)定幣,香港《穩(wěn)定幣條例》即將落地。全球穩(wěn)定幣監(jiān)管加速推進,然而踩著這股熱潮的騙局,也在不斷翻新劇本。泡沫會換皮,但貪婪與信任始終是最容易被收割的籌碼。
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