晚宴排行榜榜首的用戶名為「Sun」。本報(bào)道由 Leonardo Nicoletti、Anthony Cormier 和 David Kocieniewski 撰寫，F(xiàn)oresight News 編譯。

特朗普 Meme 幣（Trump）的持有大戶中，超過半數(shù)來自聲稱禁止美國用戶的國外交易平臺(tái)，這一數(shù)據(jù)揭示了眾多購買者來自美國境外。Trump 是一種加密貨幣，其推廣始于特朗普總統(tǒng)就職日前幾天。在一場史無前例的促銷活動(dòng)后，過去兩周 Trump 代幣銷量激增：200 多名最大代幣持有者被邀請(qǐng)參加 5 月 22 日在特朗普弗吉尼亞高爾夫俱樂部舉行的晚宴，而排名前 25 的持有者則有機(jī)會(huì)參加晚宴前的專屬招待會(huì)及 Trump 代幣網(wǎng)站所描述的「貴賓」參觀活動(dòng)。

彭博新聞社的分析顯示，在網(wǎng)站排行榜上注冊(cè)的前 25 名持有者中，除 6 人外其余均使用了聲稱不接納美國居民的國外交易平臺(tái)。排行榜前 220 名持有者中，至少 56% 也使用了類似的離岸交易平臺(tái)。這些外國買家的普遍存在，呼應(yīng)了國會(huì)民主黨人對(duì)以與總統(tǒng)接觸為承諾來推銷代幣在道德方面的擔(dān)憂，同時(shí)也引發(fā)了人們對(duì)晚宴參與者如何接受審查的疑問——盡管他們的公開身份僅關(guān)聯(lián)到一個(gè)由幾個(gè)字母組成的用戶名。

TRUMP 排行榜上注冊(cè)的 220 個(gè)加密貨幣錢包中，前 220 名錢包持有的代幣價(jià)值中，76% 可能屬于國外所有者，因?yàn)檫@些錢包使用的是美國居民無法使用的交易平臺(tái)。數(shù)據(jù)來源：彭博對(duì) SolScan 數(shù)據(jù)的分析。（注：數(shù)據(jù)截至美國東部時(shí)間 5 月 5 日上午 10 點(diǎn)。用戶名是 TRUMP 代幣網(wǎng)站上列出的，由錢包持有者在注冊(cè)參加晚宴促銷活動(dòng)時(shí)設(shè)定。有一個(gè)仍在排行榜網(wǎng)站前 25 名的錢包未在此列出，因?yàn)樗?5 月 3 日幾乎拋售了所有持有的代幣）。

網(wǎng)站細(xì)則中，組織者表示參加者必須通過背景審查。網(wǎng)站上寫道：「我們還將出于 KYC 和合規(guī)目的審查你的錢包。你將與美國總統(tǒng)共進(jìn)晚餐！」但網(wǎng)站未說明將如何進(jìn)行此類審查。TRUMP 代幣的推廣者未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求，白宮官員也未回應(yīng)。

為了出現(xiàn)在晚宴排行榜上，購買 TRUMP 幣的人必須在其網(wǎng)站上注冊(cè)，該網(wǎng)站稱會(huì)根據(jù)持有的代幣數(shù)量和持有時(shí)間進(jìn)行排名，許多持有大戶尚未注冊(cè)。但彭博社的另一項(xiàng)分析顯示，在這個(gè)更廣泛的買家群體中，也有超過一半的人來自國外交易平臺(tái)。

部分美國購買者可能通過使用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等手段繞過禁令，使用國外交易平臺(tái)。大多數(shù)交易平臺(tái)表示，他們采取了收集用戶個(gè)人信息等措施，試圖防止此類規(guī)避行為。TRUMP 代幣持有大戶最常用來為賬戶注資或購買 TRUMP 幣的三個(gè)國外交易平臺(tái)是幣安、Bybit 和歐易，這三家平臺(tái)都對(duì)美國用戶施加了限制。彭博社的分析發(fā)現(xiàn)，在歐易 4 月 15 日于美國推出交易平臺(tái)之前，TRUMP 代幣排行榜上有 6 名持有者在該平臺(tái)進(jìn)行了購買。歐易的一位發(fā)言人表示，在此之前，該公司不允許美國居民進(jìn)行購買。幣安和 Bybit 的代表未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

這三家交易平臺(tái)中有兩家此前曾違反美國法律。2023 年 11 月，幣安因內(nèi)部管控不力違反聯(lián)邦反洗錢和制裁法而認(rèn)罪，并向美國支付了超過 40 億美元。歐易在 2 月承認(rèn)違反反洗錢規(guī)定，并支付了超過 4.2 億美元。

與特朗普相關(guān)的加密貨幣項(xiàng)目吸引大量外國投資者，這已不是第一次。香港的加密貨幣企業(yè)家孫宇晨，在宣布購買了價(jià)值數(shù)千萬美元的特朗普家族推廣的另一個(gè)加密貨幣項(xiàng)目 World Liberty Financial 的代幣（WLF）后，成為了該項(xiàng)目的顧問。孫宇晨當(dāng)時(shí)表示，他不期望因這筆投資從特朗普那里得到任何好處。據(jù)彭博社對(duì)加密貨幣錢包交易的分析，孫宇晨也可能是 TRUMP 代幣的持有大戶。

2020 年 5 月 8 日，區(qū)塊鏈平臺(tái)波場的創(chuàng)始人孫宇晨在香港 來源：彭博社 World Liberty 正在推廣一種穩(wěn)定幣。該公司的創(chuàng)始人之一、特朗普中東特使之子 Zach Witkoff 周四在一次會(huì)議上宣布，這種穩(wěn)定幣將用于促成幣安與一家由阿布扎比政府創(chuàng)辦的投資公司之間的交易。World Liberty 的高管未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

非營利組織 Accountable.US 的執(zhí)行董事 Tony Carrk 表示：「國會(huì)應(yīng)該要求總統(tǒng)披露那些在暗中向他進(jìn)貢的人，以評(píng)估公共利益是否受到損害。」 該組織在網(wǎng)上設(shè)立了 「特朗普問責(zé)作戰(zhàn)室」。Accountable.US 發(fā)現(xiàn)，World Liberty 代幣的前 50 名持有者中，至少有 14 人也使用了美國人無法訪問的加密貨幣服務(wù)。彭博社分析又發(fā)現(xiàn)了另外 8 個(gè)這樣的錢包。World Liberty 在 11 月披露，其最初 3 億美元的發(fā)行主要是在海外進(jìn)行銷售。

持有最多 WLF 代幣的 50 個(gè)錢包的持有情況（按錢包持有者可能所在的位置） 數(shù)據(jù)來源：Accountable.US、彭博對(duì) Etherscan 數(shù)據(jù)的分析 注：數(shù)據(jù)截至美國東部時(shí)間 4 月 30 日下午 6 點(diǎn) 45 分。

曾稱比特幣是 「針對(duì)美元的騙局」 的特朗普，在深入涉足加密貨幣領(lǐng)域的同時(shí)，其政府已開始解散監(jiān)管和執(zhí)法團(tuán)隊(duì)，這些團(tuán)隊(duì)原本負(fù)責(zé)監(jiān)管這些數(shù)字資產(chǎn)。例如，他上任后不久，美國證券交易委員會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)查加密貨幣的工作人員就被重新分配工作，他們的許多案件也被擱置。今年 4 月，美國司法部解散了其加密貨幣特別工作組。

上個(gè)月，民主黨參議員 Adam Schiff 和 Elizabeth Warren 在一封信中呼吁美國政府道德辦公室調(diào)查特朗普代幣晚宴促銷活動(dòng)。他們表示，5 月 22 日的活動(dòng)存在 「嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，特朗普總統(tǒng)和其他官員可能通過向個(gè)人或?qū)嶓w出售與總統(tǒng)接觸的機(jī)會(huì)來進(jìn)行腐敗行為，同時(shí)讓總統(tǒng)及其家人個(gè)人獲利」。

特朗普家族從 TRUMP 代幣價(jià)格上漲中受益，因?yàn)樗麄兛刂频囊患夜境钟写罅窟@種代幣。盡管根據(jù)代幣發(fā)行條款，特朗普家族在一段時(shí)間內(nèi)不能出售任何代幣，但價(jià)格的任何波動(dòng)都會(huì)在賬面上改變他們的財(cái)富狀況。4 月 23 日晚宴的宣布使代幣價(jià)格從約 9 美元漲到約 14 美元，在接下來的五天里發(fā)生了 436 筆超過 10 萬美元的新交易，其中最大的交易涉及與不在美國運(yùn)營的交易平臺(tái)互動(dòng)的賬戶。

晚宴宣布后出現(xiàn)大量國外購買 4 月份 TRUMP 代幣超過 10 萬美元的購買情況 數(shù)據(jù)來源：Dune；彭博對(duì) SolScan 數(shù)據(jù)的分析 注：數(shù)據(jù)截至 5 月 1 日。

要獲得與特朗普共進(jìn)晚餐的資格，代幣持有者必須注冊(cè)一個(gè) 「自我托管」 錢包，即完全由持有者控制，而非由第三方交易平臺(tái)控制的錢包。彭博社分析了截至 5 月 5 日晚宴排行榜上前 220 個(gè)錢包的交易情況，以確定其持有者是否可能來自國外。另一項(xiàng)單獨(dú)分析研究了截至 4 月 30 日持有足夠特朗普代幣、有資格進(jìn)入前 220 名的所有自我托管錢包。許多持有量最大的錢包未在晚宴排行榜上列出，這表明它們尚未注冊(cè)，或者其按時(shí)間加權(quán)的持有量可能與當(dāng)前持有量有很大差異。有些可能在策略性地等待注冊(cè)。

雖然很難識(shí)別這些賬戶背后的人，但對(duì)其中一些人已經(jīng)有公開線索。在過去幾天里，排行榜上的實(shí)體一直在互換位置，其中至少一個(gè)實(shí)體在網(wǎng)上吹噓此事。名為 「MeCo」 的錢包屬于一個(gè)名為 「Memecore」 的實(shí)體，該實(shí)體稱自己是一個(gè) 「與以太坊虛擬機(jī)（EVM）兼容的 L1 多鏈交叉質(zhì)押主網(wǎng)，由 Meme 證明機(jī)制保護(hù)」。 該公司在 X 平臺(tái)上表示：「我們不僅要在 TRUMP 排行榜上名列前茅，我們還要征服整個(gè) Meme 幣領(lǐng)域?！?Memecore 要求用戶將他們的 TRUMP 代幣發(fā)送給它，以便提升排名。該公司表示，代幣將在之后返還給用戶，并附帶獎(jiǎng)勵(lì)。

Memecore 的首席業(yè)務(wù)發(fā)展官 Cherry Hsu 在 Telegram 上的一份聲明中表示：「目前 Meme 幣領(lǐng)域被認(rèn)為停滯不前，我們想挑戰(zhàn)這種說法。通過參加這個(gè)活動(dòng)，我們想表明 Meme 幣領(lǐng)域正在再次崛起。」 根據(jù)彭博社對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的分析，Memecore 在排行榜上正在追逐的領(lǐng)先者選擇了用戶名 「Sun」，并使用了屬于 HTX 的錢包，HTX 與孫宇晨有關(guān)聯(lián)。孫宇晨本人曾公開承認(rèn)購買 World Liberty Financial 的代幣，但到目前為止，他尚未說明自己是否是排行榜榜首錢包的所有者。他未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

標(biāo)有 「Sun」 的錢包在 1 月份特朗普代幣最初推出時(shí)，就開始積累價(jià)值總計(jì) 1790 萬美元的代幣。自特朗普晚宴促銷活動(dòng)宣布以來，它又購買了價(jià)值 450 萬美元的代幣。 2023 年，美國證券交易委員會(huì)起訴孫宇晨，指控他與自己擁有和控制的公司合作，策劃發(fā)行和銷售未注冊(cè)證券。孫宇晨的律師否認(rèn)了這些指控，并表示監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主張 「過于牽強(qiáng)，應(yīng)被駁回」。今年 2 月，在孫宇晨花費(fèi)至少 7500 萬美元購買 World Liberty Financial 代幣后，美國證券交易委員會(huì)暫停了對(duì)他的訴訟，稱考慮潛在解決方案符合雙方利益。