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5000萬(wàn)美元OTC加密騙局曝光 知名代幣卷入VC鯨魚(yú)慘遭騙

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5000萬(wàn)美元OTC加密騙局曝光 知名代幣卷入VC鯨魚(yú)慘遭騙

盡管早期已出現(xiàn)明顯的警示信號(hào)并有多方發(fā)出公開(kāi)警告，但信任、貪婪以及所謂的社交“證明”卻不幸成為騙子手中極具殺傷力的武器。這場(chǎng)精心策劃的騙局近日浮出水面，涉及多種知名代幣的場(chǎng)外交易（OTC）騙局被曝光，受害者名單包括SUI、NEAR、Axelar、SEI等數(shù)十種代幣，然而令人震驚的是，此事幾乎未引發(fā)任何公開(kāi)討論。據(jù)估算，這場(chǎng)騙局在數(shù)月內(nèi)從投資者手中騙取了超過(guò)5000萬(wàn)美元，且直到最近才被廣泛揭露。受害者不僅包括普通投資者，更有風(fēng)險(xiǎn)投資人（VC）、關(guān)鍵意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）以及重量級(jí)加密鯨魚(yú)。以下是這場(chǎng)騙局的詳細(xì)經(jīng)過(guò)，感謝@AltcoinAlphaOnX的深入調(diào)查。

第一階段：建立信任（2024年11月 – 2025年1月）

自2024年11月起，各類風(fēng)險(xiǎn)投資團(tuán)體和私人投資池開(kāi)始在Telegram群組中推出看似合法的頂級(jí)OTC交易。這些交易聲稱以市場(chǎng)價(jià)格五折的折扣出售Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等高知名度項(xiàng)目的代幣，并承諾4-5個(gè)月的鎖倉(cāng)期。這是騙局的誘餌階段。最初的交易按時(shí)兌現(xiàn)，投資者如約收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任。早期成功的案例和流暢的操作吸引了越來(lái)越多的投資者，他們甚至加大了投資金額。

第二階段：擴(kuò)大騙局規(guī)模（2025年2月 – 2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆蓋范圍迅速擴(kuò)大。新一輪交易涌入Telegram群組，規(guī)模更大，代幣范圍也更廣，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易結(jié)構(gòu)依舊保持不變：大幅折扣與固定鎖倉(cāng)期。這些誘人的條件進(jìn)一步吸引了更多的投資者，強(qiáng)化了這場(chǎng)騙局的可信度，并讓騙局的擴(kuò)張勢(shì)如破竹。

第三階段：忽視警告（2025年5月）

到2025年5月，這場(chǎng)騙局開(kāi)始出現(xiàn)漏洞。行業(yè)領(lǐng)袖紛紛發(fā)出公開(kāi)警告。SUI團(tuán)隊(duì)的Eman Abio在X平臺(tái)上提醒用戶提防虛假的Telegram OTC交易，并明確表示：“根本沒(méi)有這樣的交易！”同樣，MultiversX（原名Elrond）的Lucian Mincu也發(fā)出了類似的警告。然而，盡管有這些警告，社區(qū)仍然對(duì)危險(xiǎn)信號(hào)視而不見(jiàn)。受過(guò)去投資回報(bào)、成功案例以及看似可信的團(tuán)體參與所吸引，投資者繼續(xù)涌入新交易。

第四階段：騙局揭露與崩盤(pán)（2025年6月）

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在6月1日。最后一筆已知的交易推出，涉及Fluid代幣。與此同時(shí)，早期OTC交易的代幣分發(fā)突然停止。尋求更新的投資者只能得到模糊的借口，如旅行延誤、交易所問(wèn)題以及KYC（身份驗(yàn)證）問(wèn)題。6月19日，主導(dǎo)這些交易的風(fēng)險(xiǎn)投資團(tuán)體Aza Ventures公開(kāi)宣布，他們自己也成為了騙局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商“Source 1”正在運(yùn)營(yíng)一個(gè)龐氏騙局。根據(jù)Aza的說(shuō)法，早期交易是真實(shí)的，但后期交易完全依賴新投資者的資金來(lái)履行之前的承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。

更糟糕的是，Aza Ventures進(jìn)一步披露，他們的其他交易來(lái)源“Source 2”和“Source 3”，實(shí)際上也是通過(guò)“Source 1”獲取交易。局勢(shì)迅速惡化，變得極為混亂。

涉案代幣名單

000萬(wàn)美元OTC加密騙局曝光

早期交易（2024年11月 – 2025年1月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主謀身份：“Source 1”是誰(shuí)？

Aza Ventures聲稱掌握了“Source 1”的身份。據(jù)內(nèi)部人士透露，“Source 1”疑似為印度籍，并據(jù)稱是當(dāng)前在Binance上市的某項(xiàng)目的創(chuàng)始人。然而，Aza Ventures選擇暫不公開(kāi)其身份，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。@AltcoinAlphaOnX已在X平臺(tái)發(fā)布更多關(guān)于“Source 1”身份的信息更新。

這場(chǎng)騙局不僅揭示了加密行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，還提醒投資者在面對(duì)過(guò)于美好的交易時(shí)務(wù)必保持警惕。

損失與影響

此次騙局的總損失金額預(yù)計(jì)超過(guò)5000萬(wàn)美元。據(jù)報(bào)道，許多投資者單筆投入超過(guò)100萬(wàn)美元。受害者包括個(gè)人零售投資者、加密領(lǐng)域的大型鯨魚(yú)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)以及風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（VC）。部分受害者因此遭遇了改變?nèi)松呢?cái)務(wù)損失，甚至有報(bào)道稱一些人因這次事件而經(jīng)歷了嚴(yán)重的情緒崩潰。

接下來(lái)的行動(dòng)

Aza Ventures聲稱，他們正在與“Source 1”進(jìn)行積極談判，試圖追回資金，并已設(shè)定月底為最后期限。與此同時(shí)，更廣泛的加密社區(qū)正在努力追蹤相關(guān)錢(qián)包地址、識(shí)別共犯，并挖掘更多證據(jù)，以將責(zé)任人繩之以法。

這次事件為加密行業(yè)敲響了警鐘，提醒人們?cè)诜钦角溃ㄈ鏣elegram、Discord等）進(jìn)行未受監(jiān)管的場(chǎng)外交易（OTC）時(shí)所面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)。盡管早期已經(jīng)出現(xiàn)警示信號(hào)并有公開(kāi)警告，但信任、貪婪以及所謂的社交“證明”卻不幸成為騙子手中極具殺傷力的武器。目前，整個(gè)社區(qū)正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。

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