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鑫慷嘉穩(wěn)定幣騙局涉案130億200萬受害者內(nèi)幕曝光

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鑫慷嘉穩(wěn)定幣騙局涉案130億200萬受害者內(nèi)幕曝光

貪婪與信任，如同永恒的獵物，在金融泡沫的輪回中始終被無情收割。當(dāng)騙局披著華麗的外衣，貪婪便成了最致命的誘餌。近日，網(wǎng)傳“鑫慷嘉”創(chuàng)始人黃先生留下的狂妄告別信，如同一記響亮的耳光，狠狠抽在200萬受害者的臉上。這封充斥著自大與嘲諷的信中，他直言不諱地揭露了財(cái)富與智商的扭曲關(guān)系，試圖將騙局的后果歸咎于受害者的“不智”，卻不知正是這種虛偽的傲慢，暴露了他內(nèi)心的貪婪與罪惡。

“鑫慷嘉”曾以穩(wěn)定幣為幌子，打著迪拜交易所的旗號，自詡聯(lián)通中東資本，甚至與中石油簽下虛假的戰(zhàn)略合作協(xié)議，以“保本高息”的誘餌，將無數(shù)三四線城市的中老年人和個(gè)體經(jīng)營戶引入陷阱，最終將他們推入萬劫不復(fù)的深淵。如今，平臺(tái)提現(xiàn)通道早已關(guān)閉，主謀黃鑫早已逃往海外，而高達(dá)18億枚USDT的巨額資金，卻在崩盤前兩天被分批轉(zhuǎn)移至境外賬戶，消失得無影無蹤。

從空殼到“軍事化”傳銷，鑫慷嘉的騙局可謂精心策劃，步步為營。2021年3月，黃鑫、邵馨慷、王彥嘉三人以各自姓名注冊成立“貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司”，注冊資本3000萬元，卻實(shí)繳資本為零，社保人數(shù)為零，堪稱一紙空文。然而，這家空殼公司很快便搖身一變，披上了華麗的外衣。2023年5月，鑫慷嘉以“中國石油”平臺(tái)為起點(diǎn)，9月更名為“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”，自詡為“迪拜黃金與商品交易所”的中國官方分部，還吹噓自己聯(lián)通中東資本，與中石油達(dá)成戰(zhàn)略合作，日賺2%的承諾更是引得無數(shù)投資者趨之若鶩。

會(huì)員下載“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”App后，會(huì)被引導(dǎo)進(jìn)行模擬操作，預(yù)測行情漲跌，表面上是交易，實(shí)則后臺(tái)數(shù)據(jù)完全可控。平臺(tái)統(tǒng)一使用USDT作為資金進(jìn)出手段，內(nèi)部計(jì)價(jià)也全部以USDT結(jié)算，所有會(huì)員必須自行將人民幣兌換成USDT再轉(zhuǎn)入平臺(tái)賬戶，無形中增加了操作的難度和風(fēng)險(xiǎn)。這場騙局還構(gòu)建了“軍事化”傳銷架構(gòu)，將全國劃分為東、南、西、北四大“戰(zhàn)區(qū)”，推廣人員按“司令-軍長-師長”的軍銜晉升，拉人越多，提成越高，甚至可以兌換保時(shí)捷汽車。其中，云南團(tuán)隊(duì)人數(shù)高達(dá)15萬，江西團(tuán)隊(duì)也有10萬人，形成了龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

實(shí)際上，早在2024年10月，四川珙縣就曾發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，指出該平臺(tái)無合法資質(zhì)，但多數(shù)用戶仍沉浸在“穩(wěn)賺不賠”的幻想中。直到湖南、湖北等12個(gè)省份接連亮起紅燈，平臺(tái)才逐漸露出馬腳。2025年5月，平臺(tái)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)從5%飆升到10%，超過5萬元的提現(xiàn)需要排隊(duì)30個(gè)工作日。6月26日，平臺(tái)全面關(guān)閉提現(xiàn)通道，系統(tǒng)癱瘓，數(shù)百萬投資者的資金被徹底凍結(jié)。

目前，全國多地警方已立案調(diào)查，已有37名團(tuán)隊(duì)頭目落網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金超過1.2億元。然而，幕后主謀黃鑫卻早已通過投資移民獲得圣基茨護(hù)照，享受160多個(gè)國家和地區(qū)的免簽待遇，目前行蹤成謎。黃鑫曾對外包裝自己為“華爾街金融博士”、“中石油高管”，并聲稱自己早在2015年就準(zhǔn)確預(yù)測原油暴漲，試圖營造專業(yè)、權(quán)威的金融形象。然而，平臺(tái)反復(fù)使用的“黃鑫”照片實(shí)為冒用他人肖像，圖中人物實(shí)為香港博主“梁博士”，其本人早已在2024年發(fā)文澄清，稱自己與此事無關(guān)。另有傳言稱，黃鑫早年就曾參與“云聯(lián)惠”資本盤，擔(dān)任華東地區(qū)推廣負(fù)責(zé)人。該組織于2018年被廣東警方定性為特大非法傳銷案件，涉案金額高達(dá)3300億元，會(huì)員超過500萬人，曾以“消費(fèi)返利”為名瘋狂擴(kuò)張。

“鑫慷嘉”的暴雷，不僅讓百萬家庭陷入焦慮與傷痛，更揭示了金融詐騙手法的不斷升級。這起案件是典型的“龐氏騙局 + 傳銷裂變 + 跨境洗錢”疊加的金融詐騙，其手法上的創(chuàng)新尤為值得警惕：全面引入穩(wěn)定幣USDT作為資金進(jìn)出通道，極大地提升了騙局的隱蔽性和跨境轉(zhuǎn)移效率。近期，無錫、濟(jì)南政府接連發(fā)文或轉(zhuǎn)文探討穩(wěn)定幣，香港《穩(wěn)定幣條例》也即將落地，全球穩(wěn)定幣監(jiān)管加速推進(jìn)。然而，一些不法分子卻利用這股熱潮，不斷翻新騙術(shù)，令人防不勝防。

泡沫會(huì)換皮，但貪婪與信任始終是最容易被收割的籌碼。我們必須時(shí)刻保持警惕，遠(yuǎn)離非法集資，守護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。

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