最新消息顯示，6 月 12 日分析師余燼通過嚴(yán)密監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，一名 Bitrue 黑客正在大肆購入 ETH，其交易規(guī)模高達(dá) 1634.5 萬 DAI。令人震驚的是，該黑客正利用 Tornado 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢操作，企圖掩蓋非法資金來源。據(jù)深入調(diào)查，這些 DAI 實際是該黑客在去年 3 月以驚人價格 3885 美元賣出 ETH 后所得，這一操作顯示出其非法獲利能力的驚人規(guī)模。
該黑客的犯罪行為并非始于近期。早在 2023 年 4 月，他就曾成功從 Bitrue 交易所竊取價值 2300 美元的加密資產(chǎn)，為此次大規(guī)模洗錢活動埋下了伏筆。目前，隨著其不斷購入 ETH 并通過 Tornado 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行清洗，市場正密切關(guān)注其后續(xù)動向。這一事件不僅暴露了加密貨幣領(lǐng)域存在的安全漏洞，也再次敲響了投資者防范非法資金流動的警鐘。隨著監(jiān)管措施的不斷完善，如何有效打擊此類洗錢行為，已成為行業(yè)亟待解決的重要課題。
本文網(wǎng)址：http://iy168.cn/kuai/10633.html
相關(guān)推薦
-
巨鯨OTC購入3萬枚ETH600枚BTC 總價值約1億美元
近日，加密貨幣市場再掀波瀾。根據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺Lookonchain最新披露的信息，一位身份不明的巨鯨投資者于4月27日通過場外交易（OTC）渠道，向知名量化交易機(jī)構(gòu)Winte…
-
新建錢包從THORChain獲3433枚ETH拋售換681萬DAI創(chuàng)收
近日，據(jù) Lookonchain 監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，一個新創(chuàng)建的錢包地址在 3 月 28 日從 THORChain 接收了 3,433 枚 ETH，隨后以均價 1,981 美元的價格將…
-
David Sacks：市值前五的ADA SOL XRP為何被提及相關(guān)政策
3月8日，據(jù)Aggr News獨家報道，特朗普政府加密政策負(fù)責(zé)人David Sacks在最新聲明中明確指出，Cardano（ADA）、Solana（SOL）和XRP之所以被納入戰(zhàn)略…
-
Genesis Trading巨鯨獲賠ETH后急購1688萬枚PHA創(chuàng)紀(jì)錄
3月8日，據(jù)鏈上數(shù)據(jù)分析師余燼監(jiān)測到的重要動態(tài)顯示，去年8月期間在Genesis Trading清算賠付中成功獲賠大量ETH的知名巨鯨或機(jī)構(gòu)，在出售4萬枚ETH后，可能已將部分資金…
-
FDUSD現(xiàn)報0.979美元 24小時大跌1.89%市值縮水25億美元
IDEA2003.CN 最新消息顯示，4 月 3 日 FDUSD 價格出現(xiàn)顯著波動。截至最新行情數(shù)據(jù)，該幣種現(xiàn)報 0.979 美元，較前一日下跌 1.89%，24 小時內(nèi)整體跌幅較…
-
Pump.Fun再購132573枚SOL價值2290萬美元 Kraken成最大買家
近日，加密貨幣市場持續(xù)升溫，Pump.Fun 實現(xiàn)了又一筆巨額資金轉(zhuǎn)移。根據(jù) Onchain Lens 的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，就在5小時前，Pump.Fun 再次將高達(dá)132,573…
-
Binance將暫停IOTA充值提現(xiàn) 支持網(wǎng)絡(luò)升級硬分叉
IOTA網(wǎng)絡(luò)重要升級公告 idea2003.cn 最新消息顯示，Binance平臺已正式發(fā)布官方公告，宣布將暫停IOTA（IOTA）網(wǎng)絡(luò)的代幣充值與提現(xiàn)服務(wù)。根據(jù)公告內(nèi)容，此次暫停…
-
Bybit即將上線SIGN/USDT交易對 用戶注意了
Bybit 官方宣布重大消息，將于4月27日正式上線 SIGN/USDT 交易對。這一舉措標(biāo)志著Bybit平臺在加密貨幣交易領(lǐng)域的重要拓展，為投資者提供了更多元化的交易選擇。根據(jù)官…
-
Kanye West推文引交易者狂買YZY代幣 1小時巨虧46.56萬美元
3月15日，據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺Lookonchain最新監(jiān)測報告顯示，一位加密貨幣交易者上演了一場驚心動魄的”追星”虧損記。該交易者長期追蹤知名說唱歌手坎…
-
Bankless聯(lián)創(chuàng)：以太坊MEV最小化投資或推動傳統(tǒng)金融采納
以太坊持續(xù)深耕可信中立與MEV最小化，或成傳統(tǒng)金融領(lǐng)域關(guān)鍵優(yōu)勢 Bankless聯(lián)合創(chuàng)始人David Hoffman于7月6日在X平臺發(fā)布重要觀點，指出以太坊在可信中立性和礦工可提…