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香港警方搗毀洗黑錢集團涉案1.18億港元 虛擬資產(chǎn)成洗錢工具

微想AI ? ? 快訊

idea2003.cn 最新消息，5 月 17 日，《香港商報》獨家報道，香港警方近日開展代號「夜剿」的重大打擊行動，成功搗毀一個長期活躍于內(nèi)地與香港兩地，專門從事洗黑錢及跨境犯罪活動的犯罪集團。該集團采用隱蔽手段，通過招攬內(nèi)地人士赴港開設銀行賬戶，作為詐騙犯罪資金的中間環(huán)節(jié)，再將現(xiàn)金兌換為加密貨幣，實現(xiàn)黑錢洗白。行動中，警方共拘捕 12 名涉案男女，初步查獲涉案犯罪得益高達 1.18 億港元。

香港商業(yè)罪案調(diào)查科欺詐調(diào)查組總督查羅婉珊在行動后召開記者會表示，該犯罪集團自 2024 年 7 月至 2025 年 5 月期間，系統(tǒng)性地招募內(nèi)地居民作為傀儡賬戶持有人。這些賬戶主要被用于接收各類詐騙案件的犯罪所得，涉及資金流向復雜多樣。據(jù)警方初步統(tǒng)計，在行動期間，該集團利用超過 500 個銀行賬戶，成功清洗了 1.18 億港元的不法資金。

羅婉珊督查進一步披露，在已掌握的證據(jù)中，已有 1000 萬港元被證實屬于 58 宗已受理詐騙案件的部分犯罪得益。這 58 宗詐騙案件累計造成受害者經(jīng)濟損失約 4320 萬港元，涉及范圍廣泛，社會影響惡劣。警方表示將持續(xù)深挖該犯罪集團的更多犯罪證據(jù)，確保所有涉案人員得到法律嚴懲，切實維護金融秩序和社會安全。此次「夜剿」行動展現(xiàn)了香港警方打擊跨境犯罪、維護金融安全的堅定決心，也提醒公眾提高防范意識，謹防類似詐騙活動。

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