3月16日，據(jù)News.bitcoin權威報道，舊金山聯(lián)邦陪審團正式裁定AML Bitcoin創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Rowland Marcus Andrade犯有電信欺詐和洗錢罪。這位47歲的德克薩斯州企業(yè)家將在2025年7月22日接受最終判決，面臨最高20年監(jiān)禁的電信欺詐指控，以及最高10年監(jiān)禁的洗錢罪名。此外，Andrade將被強制沒收所有與其犯罪行為相關的非法資產(chǎn)。
審判期間披露的關鍵證據(jù)顯示，Andrade通過挪用AML Bitcoin銷售款項的方式，將超過200萬美元用于個人揮霍。這些資金被用于購置兩處德克薩斯州房產(chǎn)和兩輛豪華汽車。更令人震驚的是，他通過一系列復雜的銀行賬戶網(wǎng)絡，將投資者的資金進行洗錢操作，為個人奢侈消費提供資金支持。
陪審團還發(fā)現(xiàn)，Andrade存在嚴重的欺詐行為。他虛假聲稱AML Bitcoin即將獲得巴拿馬運河管理局的批準，但實際上根本不存在這樣的合作協(xié)議。正是通過這一系列虛假陳述，Andrade成功從投資者手中騙取了數(shù)百萬美元資金。這一判決不僅彰顯了司法機構對金融犯罪的嚴厲打擊，也再次提醒投資者要警惕各類投資詐騙行為，增強風險防范意識。
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