3月16日，據(jù)News.bitcoin權(quán)威報(bào)道，舊金山聯(lián)邦陪審團(tuán)正式裁定AML Bitcoin創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Rowland Marcus Andrade犯有電信欺詐和洗錢罪。這位47歲的德克薩斯州企業(yè)家將在2025年7月22日接受最終判決，面臨最高20年監(jiān)禁的電信欺詐指控，以及最高10年監(jiān)禁的洗錢罪名。此外，Andrade將被強(qiáng)制沒收所有與其犯罪行為相關(guān)的非法資產(chǎn)。
審判期間披露的關(guān)鍵證據(jù)顯示，Andrade通過挪用AML Bitcoin銷售款項(xiàng)的方式，將超過200萬(wàn)美元用于個(gè)人揮霍。這些資金被用于購(gòu)置兩處德克薩斯州房產(chǎn)和兩輛豪華汽車。更令人震驚的是，他通過一系列復(fù)雜的銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)，將投資者的資金進(jìn)行洗錢操作，為個(gè)人奢侈消費(fèi)提供資金支持。
陪審團(tuán)還發(fā)現(xiàn)，Andrade存在嚴(yán)重的欺詐行為。他虛假聲稱AML Bitcoin即將獲得巴拿馬運(yùn)河管理局的批準(zhǔn)，但實(shí)際上根本不存在這樣的合作協(xié)議。正是通過這一系列虛假陳述，Andrade成功從投資者手中騙取了數(shù)百萬(wàn)美元資金。這一判決不僅彰顯了司法機(jī)構(gòu)對(duì)金融犯罪的嚴(yán)厲打擊，也再次提醒投資者要警惕各類投資詐騙行為，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
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