idea2003.cn 3月23日電 美國司法部（DOJ）近日宣布成功追回一筆價值700萬美元的加密貨幣投資欺詐收益，并正式向受害者發(fā)出資金返還邀請。據(jù)News.bitcoin報道，此次行動標(biāo)志著針對加密貨幣領(lǐng)域犯罪的重要突破。
此次涉案的欺詐計劃通過偽造合法加密貨幣投資平臺進行詐騙，涉案人員利用75多個以空殼公司名義開設(shè)的銀行賬戶，將受害者資金直接轉(zhuǎn)移至犯罪分子賬戶。受害者被虛假的投資增值承諾所迷惑，實際上其投資收益完全是虛構(gòu)數(shù)據(jù)。犯罪團伙通過精心設(shè)計的國內(nèi)國際洗錢鏈條，最終將贓款轉(zhuǎn)移到海外賬戶。
2023年6月，美國特勤局成功從境外銀行賬戶查封涉案資金，為司法部啟動民事沒收程序提供了關(guān)鍵證據(jù)。在后續(xù)調(diào)查中，美方與涉案外國銀行達成和解協(xié)議，最終使700萬美元贓款被依法沒收歸美國所有。目前，司法部已開始受理受害者提交的請愿書，啟動資金返還程序。
此次行動充分展示了美國執(zhí)法部門打擊加密貨幣犯罪的決心和能力。通過跨部門協(xié)作和國際司法合作，成功切斷了犯罪鏈條，為受害者挽回重大經(jīng)濟損失。司法部表示將繼續(xù)加大對加密貨幣領(lǐng)域非法活動的打擊力度，維護金融市場的健康穩(wěn)定。
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