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美國財政部制裁8個使用Tether支持胡塞武裝的Tron錢包地址

微想AI ? ? 快訊

idea2003.cn 最新報道，4 月 3 日，美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）正式宣布，已將 8 個與也門胡塞武裝存在關(guān)聯(lián)的 Tron 錢包地址列入特別指定國民和受封鎖人員（SDN）名單。此舉旨在打擊這些地址通過 Tether（USDT）參與非法金融活動的行為。財政部在聲明中強(qiáng)調(diào)，該網(wǎng)絡(luò)由總部設(shè)在伊朗的胡塞高級財務(wù)官員 Sa’id al-Jamal 直接操控，其涉及范圍廣泛，包括采購俄羅斯武器、烏克蘭被盜糧食等敏感商品，并利用這些資金將物資運往胡塞控制區(qū)。

Sa’id al-Jamal 自 2021 年起已被列為全球特別指定恐怖分子，此次制裁進(jìn)一步凸顯了美國對恐怖組織金融活動的嚴(yán)厲打擊決心。值得注意的是，這些被列入 SDN 名單的錢包自 2023 年起便開始活躍，頻繁使用 USDT 進(jìn)行交易，部分單筆交易金額甚至高達(dá) 100 萬美元，顯示出其非法金融活動的規(guī)模和復(fù)雜性。

本次制裁行動依據(jù)第 13324 號總統(tǒng)行政令展開，該行政令旨在全面凍結(jié)恐怖組織的資產(chǎn)，并禁止美國公民與這些被封鎖的地址發(fā)生任何交易。此舉不僅有助于切斷恐怖組織的資金來源，還將進(jìn)一步削弱其運作能力。目前，Tether 官方尚未就此次制裁事件向媒體作出明確回應(yīng)。

值得關(guān)注的是，截至目前，Tether 已成功封鎖逾 2,100 個涉嫌非法活動的地址，涉及資金總額超過 13 億美元。這一數(shù)字反映出加密貨幣在打擊非法金融活動中的重要作用，同時也凸顯了監(jiān)管機(jī)構(gòu)在維護(hù)金融安全方面的決心和力度。隨著監(jiān)管措施的不斷完善，未來對恐怖組織和犯罪分子的金融制裁將更加精準(zhǔn)和有效。

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