Self Chain 創(chuàng)始人 Ravindra Kumar 近期卷入一場震驚業(yè)界的加密貨幣騙局指控，據(jù) DL News 于 6 月 20 日報道，他因涉嫌參與價值高達 5000 萬美元的場外交易欺詐案被正式起訴。該騙局的核心手法是通過推廣虛假代幣交易，以極具誘惑力的低價出售 Sui、Near、Axelar 和 Sei 等熱門項目的鎖倉代幣，從而誘導投資者投入資金。面對這突如其來的指控，Kumar 在 X 平臺迅速作出回應，以強硬態(tài)度否認所有指控，強調(diào)”相關(guān)指控完全失實”，并表示其法律團隊已著手準備撰寫詳細的回應聲明，以維護自身清白。
印度知名場外交易經(jīng)紀公司 Aza Ventures 的 CEO Mohammed Waseem 也在此事件中成為焦點。他透露，其公司因未意識到交易背景的復雜性，在不知情的情況下為數(shù)十筆欺詐交易提供了中介服務。這些交易通過看似合法的渠道進行，涉及大量高價值代幣的非法流轉(zhuǎn)。Waseem 坦承失誤，并公開承諾將全力協(xié)助受害者追回損失，盡管他坦言目前個人資金已無法滿足退款需求。更令人震驚的是，印度當局已確認該事件屬于典型的龐氏騙局，并主動承諾介入?yún)f(xié)助退款工作，顯示出監(jiān)管機構(gòu)對此類違法行為的零容忍態(tài)度。
隨著調(diào)查的深入，這場加密騙局暴露出的行業(yè)漏洞和監(jiān)管挑戰(zhàn)正引發(fā)廣泛關(guān)注。一方面，投資者需提高風險意識，謹慎對待各類代幣交易機會；另一方面，相關(guān)交易平臺更應加強合規(guī)審查，避免類似事件再次發(fā)生。目前，事件的具體進展仍在進一步調(diào)查中，我們將持續(xù)關(guān)注后續(xù)動態(tài)。
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