3月20日，據(jù)The Block獨(dú)家報(bào)道，受國(guó)際制裁影響的加密貨幣交易所Garantex的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)疑似悄然上線了一個(gè)全新的交易平臺(tái)——Grinex。這一新平臺(tái)不僅延續(xù)了Garantex的運(yùn)營(yíng)模式，還被指在俄羅斯地區(qū)繼續(xù)提供服務(wù)。分析公司Global Ledger最新披露的數(shù)據(jù)顯示，Garantex正在逐步將其核心流動(dòng)性與客戶存款轉(zhuǎn)移至Grinex平臺(tái)，而新交易所似乎采用了與前者相同的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，并打著”規(guī)避制裁”的旗號(hào)進(jìn)行宣傳。
值得關(guān)注的是，Grinex平臺(tái)特別引入了由俄羅斯Promsvyazbank跨境支付平臺(tái)A7推出的盧布穩(wěn)定幣A7A5。鏈上交易數(shù)據(jù)顯示，該平臺(tái)自上線以來(lái)已成功處理近3000萬(wàn)美元的加密貨幣交易。更詳細(xì)的數(shù)據(jù)顯示，在2月8日至3月1日這段時(shí)間內(nèi)，Garantex通過(guò)Tron區(qū)塊鏈向多個(gè)與Grinex相關(guān)的新地址轉(zhuǎn)移了數(shù)十億枚A7A5穩(wěn)定幣，這一行為進(jìn)一步印證了兩個(gè)平臺(tái)之間的緊密關(guān)聯(lián)。
Global Ledger分析團(tuán)隊(duì)指出：”綜合多方證據(jù)來(lái)看，Grinex并非一個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的實(shí)體，而是Garantex在形式上關(guān)閉后的全面業(yè)務(wù)繼任者。盡管交易所官方宣布停止服務(wù)，但其金融業(yè)務(wù)通過(guò)新平臺(tái)得以延續(xù)。”這一發(fā)現(xiàn)揭示了加密貨幣領(lǐng)域規(guī)避監(jiān)管的復(fù)雜手段。
本月早些時(shí)候，美國(guó)司法部聯(lián)合德國(guó)和芬蘭監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取行動(dòng)，成功凍結(jié)了與Garantex相關(guān)的多個(gè)域名。據(jù)公開(kāi)資料顯示，自2019年正式運(yùn)營(yíng)以來(lái)，Garantex平臺(tái)累計(jì)處理的非法資金規(guī)模已超過(guò)960億美元。此外，穩(wěn)定幣巨頭Tether也配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)凍結(jié)了與該平臺(tái)關(guān)聯(lián)的2300萬(wàn)美元資產(chǎn)，顯示出國(guó)際反洗錢合作在加密領(lǐng)域的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
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