idea2003.cn 最新報道，3 月 16 日，舊金山聯(lián)邦陪審團正式裁定 AML Bitcoin 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Rowland Marcus Andrade 構(gòu)成電信欺詐與洗錢兩項罪名。根據(jù)最終判決，Andrade 將于 2025 年 7 月 22 日正式入獄服刑，其中電信欺詐罪名可能面臨最高 20 年的有期徒刑，洗錢罪名則最高可判處 10 年監(jiān)禁。此外，法庭將對與其犯罪行為相關(guān)的所有資產(chǎn)進行沒收處理。
據(jù)悉，47 歲的 Andrade 系德克薩斯州人，在審判期間提供的證據(jù)顯示，他通過 AML Bitcoin 平臺系統(tǒng)性挪用超 200 萬美元資金用于個人揮霍。這些非法所得被用于購置兩處德克薩斯州房產(chǎn)及兩輛豪華汽車等奢侈消費品。更令人震驚的是，Andrade 通過設(shè)立多個銀行賬戶，將投資者的資金進行洗白后，直接用于資助其個人消費行為。
在犯罪手法方面，Andrade 通過虛假陳述誘導(dǎo)投資者。他謊稱 AML Bitcoin 將獲得巴拿馬運河管理局的官方批準，但該協(xié)議純屬偽造。正是通過這一系列欺詐性宣傳，Andrade 成功從投資者手中騙取數(shù)百萬美元資金。此次判決不僅彰顯了司法機構(gòu)對金融犯罪的嚴厲打擊決心，也再次提醒投資者需提高風(fēng)險防范意識，謹防類似電信詐騙行為。
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