3月20日，據(jù)The Block獨家報道，受國際制裁影響的加密貨幣交易所Garantex的運營團隊疑似悄然上線了一個全新的交易平臺——Grinex。這一新平臺不僅延續(xù)了Garantex的運營模式，還被指在俄羅斯地區(qū)繼續(xù)提供服務。分析公司Global Ledger最新披露的數(shù)據(jù)顯示，Garantex正在逐步將其核心流動性與客戶存款轉移至Grinex平臺，而新交易所似乎采用了與前者相同的基礎設施架構，并打著”規(guī)避制裁”的旗號進行宣傳。
值得關注的是，Grinex平臺特別引入了由俄羅斯Promsvyazbank跨境支付平臺A7推出的盧布穩(wěn)定幣A7A5。鏈上交易數(shù)據(jù)顯示，該平臺自上線以來已成功處理近3000萬美元的加密貨幣交易。更詳細的數(shù)據(jù)顯示，在2月8日至3月1日這段時間內，Garantex通過Tron區(qū)塊鏈向多個與Grinex相關的新地址轉移了數(shù)十億枚A7A5穩(wěn)定幣，這一行為進一步印證了兩個平臺之間的緊密關聯(lián)。
Global Ledger分析團隊指出：”綜合多方證據(jù)來看，Grinex并非一個獨立運營的實體，而是Garantex在形式上關閉后的全面業(yè)務繼任者。盡管交易所官方宣布停止服務，但其金融業(yè)務通過新平臺得以延續(xù)。”這一發(fā)現(xiàn)揭示了加密貨幣領域規(guī)避監(jiān)管的復雜手段。
本月早些時候，美國司法部聯(lián)合德國和芬蘭監(jiān)管機構采取行動，成功凍結了與Garantex相關的多個域名。據(jù)公開資料顯示，自2019年正式運營以來，Garantex平臺累計處理的非法資金規(guī)模已超過960億美元。此外，穩(wěn)定幣巨頭Tether也配合監(jiān)管機構凍結了與該平臺關聯(lián)的2300萬美元資產，顯示出國際反洗錢合作在加密領域的實質性進展。
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