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美德芬聯(lián)合打擊Garantex加密交易所 涉案金額達數(shù)十億美元

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美德芬聯(lián)合打擊Garantex加密交易所 涉案金額達數(shù)十億美元

3月7日，據(jù)美國司法部最新公告，美國、德國及芬蘭三國執(zhí)法機構(gòu)展開聯(lián)合行動，成功關(guān)閉了Garantex加密貨幣交易所的在線運營系統(tǒng)。該交易所長期以來被指控為跨國犯罪組織及恐怖分子提供洗錢渠道，嚴(yán)重違反國際制裁規(guī)定，自2019年以來累計處理加密交易金額高達960億美元。此次行動不僅切斷了犯罪分子的資金網(wǎng)絡(luò)，更彰顯了國際反洗錢合作的重要性。

在此次行動中，司法部同時對Garantex的兩名核心管理者提起訴訟。立陶宛籍俄羅斯居民Aleksej Besciokov（46歲）和俄羅斯籍阿聯(lián)酋居民Aleksandr Mira Serda（40歲）被指控犯有洗錢共謀、違反制裁規(guī)定及非法經(jīng)營匯款業(yè)務(wù)等多項罪名。根據(jù)起訴書，這兩名嫌疑人長期利用Garantex平臺為黑客攻擊、勒索軟件勒索、毒品交易等犯罪活動提供資金流轉(zhuǎn)通道，并采取復(fù)雜手段掩蓋非法交易痕跡。

案件調(diào)查細節(jié)顯示，盡管美國財政部早在2022年4月就已對Garantex實施制裁，但該交易所仍通過更換加密錢包地址等方式繼續(xù)與美國企業(yè)進行交易，試圖規(guī)避監(jiān)管。為徹底打擊這一犯罪網(wǎng)絡(luò)，美執(zhí)法機構(gòu)已成功凍結(jié)涉案資金2600萬美元，并于3月6日依法扣押了Garantex相關(guān)域名，包括Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy。同時，德國和芬蘭警方查封了其服務(wù)器系統(tǒng)，美國執(zhí)法機構(gòu)還獲取了Garantex的客戶信息和財務(wù)數(shù)據(jù)庫完整副本，為后續(xù)追責(zé)提供了關(guān)鍵證據(jù)。

根據(jù)美國法律，Besciokov和Mira Serda可能面臨最高20年的洗錢共謀罪監(jiān)禁。Besciokov因額外違反《國際緊急經(jīng)濟權(quán)力法》及非法經(jīng)營無牌匯款業(yè)務(wù)，可能被判處最高20年加5年監(jiān)禁的合并刑期。此次司法部與多國執(zhí)法機構(gòu)的聯(lián)合行動，不僅彰顯了全球打擊洗錢犯罪的決心，也為維護加密貨幣市場的健康發(fā)展提供了有力支持。

值得關(guān)注的是，就在此前不久，穩(wěn)定幣巨頭Tether已主動凍結(jié)了俄羅斯受制裁交易所Garantex的2800萬美元USDT資產(chǎn)，進一步切斷了該犯罪網(wǎng)絡(luò)的資金來源。這一系列行動表明，國際社會正通過多維度協(xié)作，構(gòu)建起更加嚴(yán)密的反洗錢防線，對各類金融犯罪活動形成高壓態(tài)勢。

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