5月16日，據(jù)Decrypt權(quán)威報道，澳大利亞加密貨幣交易所Cointree因未能及時提交可疑交易報告，違反了金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)AUSTRAC的相關(guān)規(guī)定，最終被處以75,120澳元的罰款。這一事件凸顯了加密貨幣行業(yè)在合規(guī)運營方面的重要性。值得注意的是，Cointree在此次事件中展現(xiàn)了積極的態(tài)度，主動披露了內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的合規(guī)漏洞，并立即著手進(jìn)行系統(tǒng)升級，以強化風(fēng)險防控能力。
根據(jù)澳大利亞嚴(yán)格的反洗錢法規(guī)，任何涉及可疑資金流動的交易都必須在3個工作日內(nèi)上報監(jiān)管機(jī)構(gòu)，而一旦發(fā)現(xiàn)涉恐怖主義融資的嫌疑，則必須在24小時內(nèi)緊急報告。AUSTRAC局長Brendan Thomas對此強調(diào)，及時準(zhǔn)確地報告可疑交易對于追蹤和打擊犯罪資金流具有至關(guān)重要的作用，是維護(hù)金融秩序和公共安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
此次罰款是AUSTRAC在2024年以來加強加密行業(yè)監(jiān)管系列行動的最新案例。此前，該機(jī)構(gòu)已對13家存在違規(guī)行為的加密貨幣企業(yè)實施了處罰，并向超過50家機(jī)構(gòu)發(fā)出了警告。這一系列嚴(yán)格的監(jiān)管措施表明，澳大利亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正致力于構(gòu)建更加透明、規(guī)范的加密貨幣市場環(huán)境，確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。Cointree此次的處罰案例，無疑為整個行業(yè)敲響了警鐘，提醒各參與主體必須高度重視合規(guī)經(jīng)營，不斷完善內(nèi)部風(fēng)險管理體系，以應(yīng)對日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求。
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